Thu thập và làm rõ nhu cầu và mục tiêu về thông tin tín dụng của khách hàng.
- Tìm hiểu nhu cầu thông tin tín dụng cụ thể của khách hàng (ví dụ: báo cáo tín dụng, đánh giá rủi ro, thông tin tài chính).
- Làm rõ các mục tiêu (ví dụ: theo dõi rủi ro tín dụng, đánh giá các đối tác hoặc khách hàng tiềm năng).
- Thảo luận về các yêu cầu tuân thủ hoặc yêu cầu cụ thể của khách hàng
- Xác nhận loại dịch vụ (báo cáo tiêu chuẩn hoặc phân tích được thiết kế riêng) và đặt mốc thời gian ban đầu